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Acta de la Reunión No. 3/16

por Adrian Mikeliunas

Acta de la Reunión No. 3/16
Directorio de la Asociación de Jubilados del BID
Miércoles, 23 de marzo de 2016
Sala: SW-0471Hora 11:00 AM

Presentes:       Juan Manuel Fariña (16), Presidente
Michael Woscoboinik (17), Vicepresidente
Alfredo García (16), Secretario
Douglas Kline (17), Prosecretario
Germán Paraud (16), Tesorero
María Hess (17), Protesorero
Álvaro Beca (17), Director (por Skype)
Patricia Bermúdez (16), Director
Rigoberto Ordoñez (16), Director
Orlando Reos (17), Director
Alicia Ritchie (16), Director

 

Ausentes: Fausto Medina-López (17), Director

Vladimir Radovic (16), Director

1.   Verificación de Quórum: La reunión se inició a las 11:05 AM, una vez comprobado el quórum.

  2.    Aprobación de la Agenda: La agenda fue aprobada por unanimidad. 

 3.   Registro de las Actas: Se registró el Acta 2/16 aprobada por Procedimiento Corto.

 4.    Informe del Presidente:

a)      Elecciones 2016: El Presidente informó que la votación electrónica va bien y a la fecha se registraron 672 votos que es el nivel más alto que el promedio de los últimos 5 años. Se decidió enviar un correo recordatorio a los socios que aún no votaron. Asimismo, se enviará un correo a los Presidentes de Filial con la lista de socios que no tienen email animándolos a votar.

b)      Comité de los Planes de Retiro: El Presidente indicó que en la última reunión que fue presidida por el Vicepresidente Sujoy, se informó que la situación de los Planes de Retiro continúa bien. Destacó la presencia de la Asociación en dicho Comité.

c)      Seminario sobre impuestos, Información sobre activos en el extranjero: El Presidente indico que durante el Seminario la Administración del Banco reconoció que la legislación cambio en 2011 y que los jubilados que pagan impuestos en los Estados Unidos deben enviar el formulario 8938 retroactivo al 2011. También indicó que se ha reunido con la Administración para tratar este tema.

d)      Asamblea Anual: El Presidente indico que la Asamblea tendrá lugar el miércoles 27 de abril. Algunos Directores indicaron que debido al interés de las Filiales en participar, debemos considerar la posibilidad de transmitir vía por videoconferencia o “streaming”, siendo esta última una mejor opción para los socios.

5.      Informe del Secretario:

a)      Registro de Nuevos Miembros: El Secretario informó entre el 24 de febrero de 2016 y el 23 de marzo de 2016, la Asociación recibió a 4 nuevos miembros: Patricia Sample, Isabel Graciela Lavadenz Paccieri, Pura Sather y Ester R. García.

b)      Informe Anual 2015: El Secretario indicó que está trabajando en la preparación del Informe Anual 2015.

c)      Comité de Escrutinio 2016: El Secretario indicó que el Sr. Álvaro Chaves acepto la invitación para presidir el Comité y que próximamente estará enviando al Directorio para aprobación por Procedimiento Corto la lista de miembros de dicho Comité. El Directorio estuvo de acuerdo que es importante que un miembro del Comité tenga experiencia en sistemas y pueda validar los resultados presentados por Simply Voting. 

6.      Comité de Gobernabilidad:

a)      Sub-Comité del Voto Electrónico, Implementación del Voto Electrónico: El Director Beca indicó que la votación electrónica va bien y a la fecha se recibieron 672 votos.


7.      Comité de Comunicaciones:

a)      Sub-Comité de la Página Web: El Director Reos informó que se están tomando acciones para actualizar lo que está pendiente y que el Comité está trabajando internamente para resolver temas pendientes. En las últimas semanas se actualizaron actas, Estatutos y otros documentos. Los Directores estuvieron de acuerdo en los Coordinadores de Comités tome la responsabilidad de verificar con la oficina de la Asociación las modificaciones, cambios y actualizaciones correspondientes a sus respectivos Comités se hayan hecho. El Director Beca indicó que algunos aún están pendientes de actualización, particularmente Actas.

b)      Sub-Comité de Publicaciones, Boletín 167: El Sr. Kline informo que el Boletín ya está terminado y será distribuido próximamente.

  8.       Premio al Voluntario del Año: El Director Reos informo que 5 candidatos fueron propuestos y evaluados por el Comité. Indicó que entre los dos candidatos que merecieron ser ganadores, después de un análisis más detallado decidieron otorgar el premio a la socia Ana Knopf por sus servicios a la organización APRONSA.

 9.     Otros Asuntos:

a)      Nuevo CFO de la Cooperativa de Crédito: El Presidente informó que el Sr. William Lusk ha sido seleccionado como el nuevo Gerente General de la Cooperativa de Crédito y que prontamente será anunciado.

b)      Fondos Rotatorios de Filiales: El Director Beca indico que a la fecha no se han hecho las transferencias de los fondos rotatorios a las Fiiales.

c)      Fecha de la próxima Reunión del Directorio: Se acordó que la próxima reunión del Directorio se realizara el martes 26 de abril a las 11:00 AM.

 

La reunión concluyó a la 12:45 p.m.

Alfredo García
Secretario